Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Главная дорога»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077762403729
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726581132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12755-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.02.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.02.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение годового отчёта АО «Главная дорога» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Главная дорога» за 2022 год.
3. О рекомендациях Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора Общества.
5. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1.
3. Подпись
3.1. Директор АО «Главная дорога» М.В. Плахов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 13 » февраля 20 23 г.